Nhà đầu tư Bitcoin nên cẩn thận trước hố bẫy của “cá mập”

Nhà đầu tư Bitcoin nhỏ lẻ cần đặc biệt thận trọng. Bởi, bạn rất có thể trở thành mồi của các “cá mập Bitcoin. Dưới đây là phân tích chi tiết

Nhà đầu tư lớn có thể thao túng thị trường Bitcoin

Theo dữ liệu từ Investopedia, 40% vốn hóa của tiền ảo Bitcoin hiện nằm trong tay khoảng 1.000 nhà đầu tư – thường được gọi là các “cá mập”. Trong khi đó, tờ Telegraph của Anh mới đây dẫn dữ liệu của ngành cho biết khoảng 13% tổng số Bitcoin đang lưu thông trên thị trường – tương đương 80 tỷ USD – nằm trong chỉ hơn 100 tài khoản. Và khoảng 40% Bitcoin đang lưu thông. Tương đương 240 tỷ USD – do 2.500 tài khoản nắm giữ. Còn theo dữ liệu của CoinDesk, khoảng 2.334 tài khoản đang nắm giữ trên 1.000 Bitcoin.

Trị giá gần 50 triệu USD/tài khoản theo giá hiện tại. Trên sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất tại Mỹ, Coinbase. Khoảng 43 triệu tài khoản đang nắm giữ Bitcoin với tổng giá trị hơn 100 tỷ USD. Trong đó, khoảng 6,5 triệu tài khoản sở hữu số tiền ảo trị giá ít nhất 100 USD.

Mặc dù số liệu về các tài khoản sở hữu Bitcoin được công khai. Nnhưng chủ sở hữu của chúng lại ẩn danh. Không có cách nào để biết ai đứng sau một tài khoản Bitcoin và một người có bao nhiêu tài khoản. Một số chuyên gia cho rằng chính những nhà đầu tư “cá mập” đã thao túng. Và khiến giá Bitcoin biến động dữ dội thời gian gần đây. Chỉ riêng giao dịch của các “cá mập” này cũng có thể gây tác động lớn tới giá Bitcoin. Lấn át mọi giao dịch của những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tháng 1/2021, giá Bitcoin lập kỷ lục gần 42.000 USD. Và tiếp tục lập đỉnh gần 58.000 USD trong tháng trước.

Ảnh hưởng của những “bẫy cá mập”

Tháng 12/2020, CoinDesk đã tiến hành nghiên cứu dữ liệu từ sàn tiền ảo OKEx. Họ cố gắng đi tìm lời giải thích về việc các “cá mập”. Liệu họ có ảnh hưởng thế nào tới đà tăng điên cuồng của Bitcoin trong năm ngoái.

“Trong những đợt biến động đó, các nhà đầu tư tổ chức và “cá mập” thường mua đáy bán đỉnh. Họ sẽ bỏ lại phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ phía sau chạy đua theo đà tăng của Bitcoin”, báo cáo của Coindesk cho biết.

Báo cáo này cũng dẫn lời ông David Gerard, tác giả cuốn sách “Attack of the 50 Foot Blockchain”, cho biết “các nhà đầu tư lớn có thể dễ dàng thao túng giá Bitcoin. Bởi thị trường này vô cùng mong manh”.

David Gerard cho rằng trên thị trường Bitcoin, không có nhiều khối lượng sẵn để giao dịch. Và tồn tại đủ trò lừa đảo. Điều không thể xuất hiện ở những thị trường được điều chỉnh theo các quy định của pháp luật.

Xem thêm: Giá đồng Bitcoin sẽ được hưởng lợi từ gói cứu trợ 1.900 tỷ USD của Mỹ?

Khó có thể kiểm soát được thị trường Bitcoin

Mới đây, tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen kêu gọi các nhà làm luật đưa ra quy định để kiểm soát những loại tiền ảo như Bitcoin. Do lo ngại chúng được sử dụng chủ yếu cho hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, theo tờ Yahoo Finance, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ “thân thiện” với thị trường tiền ảo. Với việc lựa chọn chuyên gia tiền điện tử Gary Gensler làm chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ.

Tháng 1/2020, tờ Insider cũng đăng tải một bài xã luận nhận định chính phủ Mỹ đã phát đi những tín hiệu “khó hiểu” liên quan tới tiền ảo. Bài xã luận được viết bởi James Ledbetter – Giám đốc nội dung tại Clarim Media kiêm chủ biên trang viết chuyên về fintech FIN và cũng là cựu tổng biên tập tạp chí Inc.

“Nếu Mỹ muốn theo kịp những bước tiến của tiền số trên toàn cầu, chính quyền của Tổng thống Biden phải đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi cơ bản. Ví dụ như liệu tiền ảo có được quản lý giống như chứng khoán? Và các quỹ ETF Bitcoin có được cấp phép”, bài xã luận viết.

Dữ liệu từ CoinMarketCap.com cho thấy giá Bitcoin đứng ở mức 49.016 USD vào 15h ngày 2/3 (giờ Việt Nam). Tăng 6,27% so với 24 giờ trước. Tính từ đầu năm nay, tiền ảo này đã tăng gần 70%. Sau khi tăng gấp gần 4 lần trong năm 2020.

Với những phân tích trên đây, hy vọng rằng các nhà đầu tư Bitcoin có thể tỉnh táo và sáng suốt. Đừng để bản thân mình là mồi câu cho bẫy “cá mập”.

Nguồn: VnEconomy.vn